CURRÍCULUM VITAE

EDUCACIÓN

  • Evaluadora en Estándares Internacionales para la Cuarta Ronda certificada por GAFILAT, Colombia (2014).

  • Certificación de Asociado en Anti Lavado de Dinero, FIBA AML INSTITUTE, Argentina (2012).

  • Posgrado en Economía Social y Desarrollo Local, FLACSO (2004).

  • Licenciada en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales, Universidad de Buenos Aires (2003).

EXPERIENCIA LABORAL

 

Junio 2016. Consultora especializada en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Líder de proyectos de investigación e incidencia en política pública enfocados en cómo las regulaciones dirigidas a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción afectan a las Organizaciones No Gubernamentales y obstaculizan el acceso al sistema financiero. Ha impartido durante los últimos tres años numerosas conferencias y cursos de entrenamiento para el fortalecimiento de capacidades en materia ALA/CFT tanto de gobiernos como de entidades sin fines de lucro.

 

Unidad de Información Financiera, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

2014 - 2016. Jefa del Departamento de Coordinación Nacional, Dirección de Coordinación/Representación Nacional ante Organismos Internacionales (DCRN).

2010 - 2014. Asesora Especializada en Asuntos Internacionales - DCRN.

 

Ministerio de Economía de la Nación.

2008 - 2010. Consultora PNUD en el PROGRAMA MI PC.

2006 - 2008. Responsable de la Oficina de Presupuesto y Recursos Humanos en la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ALGUNOS SEMINARIOS, TALLERES Y CURSOS

EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES ALA/CFT EN CALIDAD DE FUNCIONARIA

  • Taller Regional “Enfrentando el Financiamiento del Terrorismo y el Blanqueo de Capitales  en las Zonas de Libre Comercio en América Latina”, Embajada de los Estados Unidos y Unidad  de Análisis Financiero de Panamá, 27 - 29 de octubre de 2015, Panamá. Coordinación de la delegación argentina.

  • Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación Internacional entre UIF, Representación Regional del Grupo Egmont, 3-5 de Agosto de 2015. Organización y coordinación del evento.

  • XIV Seminario de Evaluadores, 17-21 de noviembre de 2014, Bogotá, Colombia. Certificación en Evaluación de Estándares Internacionales ALA/CFT para la Cuarta Ronda.

  • Taller Subregional en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 25-28 de Agosto 2014, Santiago de Chile. Coordinación de la delegación argentina.

  • Seminario de Delitos Financieros: Lavado de Activos y Nuevas Tecnologías, INTERPOL, UNLP.  26-27 de Noviembre de 2013.

  • Seminario Internacional “Argentina y América Latina: la agenda para el desarrollo y la integración, la relaciones sur-sur”, CEFID AR, 14 y 15 de Agosto 2013.

  • Conferencia Internacional sobre estrategias nacionales y regionales contra el terrorismo, 31 enero - 2 de febrero de 2013. Bogotá, Colombia. Coordinación de la delegación argentina.

  • Gestión de la Información Criminal y Políticas Públicas en materia de Seguridad en el ámbito Nacional y Regional, Ministerio de Seguridad de la Nación, 4-5 de Diciembre 2012.

  • Las normas globales contra el terrorismo: poniendo el derecho internacional en acción, UNODC - Naciones Unidas, 14 de septiembre al 26 de octubre de 2012.

  • Primera Conferencia Internacional “Supporting the fight against organized crime on the cocaine route” (Apoyo a la lucha contra el delito organizado en la ruta de la cocaína), Unión Europea, Mayo de 2012.

  • Marco de planificación para una implementación estratégica ALA/CFT - BANCO MUNDIAL/GAFISUD, abril de 2012.

  • Certificación de Asociado en Anti Lavado de Dinero, puntaje 88%, FIBA AML INSTITUTE, Febrero de 2012.

PARTICIPACIONES ESPECIALES

  • Visita in situ del FATF/GAFI a la República Argentina, 16-19 de Septiembre de 2014. Miembro de la delegación anfitriona. Objetivo alcanzado: salida de Argentina del proceso de monitoreo intensivo de GAFI.

  • Visita del Directorio Ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la República Argentina, 12-14 de Noviembre de 2012. Miembro de la delegación anfitriona. Objetivo alcanzado: certificación del cumplimiento de las resoluciones 1267/99 y 1373/01 de la ONU.

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