ACTIVIDADES

Principales participaciones como disertante en eventos a escala local e internacional:

Taller Regional organizado por GAFILAT sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

 

3 al 5 de Marzo de 2020

La Habana, Cuba

Invitados por GAFILAT, miembros de la Global NPO Coalition on FATF lideramos un panel sobre Cumplimiento de Recomendación 8 e Inclusión Financiera de las entidades caritativas.

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Taller Regional: Las recomendaciones del GAFI y las OSFL

Reunión con autoridades del GAFILAT en el margen del XL pleno de representantes

 

2 al 5 de Diciembre de 2019

Arequipa, Perú

Con el apoyo de ICNL y el gobierno de Suecia miembros de la NPO Coalition on FATF llevaron a cabo un taller para representantes de redes de organizaciones sin fines de lucro de Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Como resultado del debate y el intercambio se redactó una Declaración que fue compartida en una reunión de alto nivel con GAFILAT en los márgenes del XL plenario.

Miembros de la Coalición Global y GAFILAT acordaron llevar a cabo durante 2020 un ejercicio de mapeo regional de riesgos de FT en el sector sin fines de lucro con el objetivo de ayudar a los países a cumplir con la recomendación 8.

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Iniciativa Multisectorial para construir un entorno legal y financiero más favorable para las actividades de las ONGS

 

21 de Noviembre de 2019

Pilar, Argentina

Con el apoyo de la Universidad Austral y de ICNL, Gabriela condujo una conferencia en la cual expertos y referentes de redes de ONGs dialogaron con representantes de cámaras de bancos públicos y privados sobre restricciones regulatorias y financieras que impactan negativamente en el sector sin fines de lucro.

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2° Reunión Regional WINGS para América Latina y el Caribe: Encontrando caminos comunes para fomentar un entorno habilitante en la región

 

29 al 30 de Octubre de 2019

San Pablo, Brasil

Gabriela facilitó la sesión "Análisis de opciones sobre cómo participar en la acción colectiva" para discutir ideas iniciales concretas sobre cómo el Grupo puede participar en los esfuerzos colectivos (por ejemplo, GAFILAT; GAFI; campaña regional para crear conciencia sobre los problemas del entorno cívico; formular recomendaciones de políticas; etc).

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Iniciativa Latinoamericana frente a las restricciones legales y financieras a las organizaciones civiles sin fines de lucro: Hallazgos clave de las evaluaciones sectoriales de riesgos de FT en Argentina y México

 

10 de Octubre de 2019

CDMX, México

Representantes de organizaciones sin fines de lucro mexicanas se reunieron para debatir los resultados y lecciones de los procesos de evaluación sectorial de riesgos de FT conducidos por miembros del Expert Hub de Argentina y México. El evento fue apoyado por OSF y socios de la Global NPO Coalition on FATF en la sede de la Universidad ORT.

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XXXIX Pleno de Representantes de GAFILAT

 

23 de Julio de 2019

Ciudad de Asunción, Paraguay

En el marco de la reunión del GTFT organizado por GAFILAT se invitó a Gabriela Pellón a participar en calidad de experta para compartir la perspectiva de la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI sobre el capítulo 5 de la Guía recientemente publicada por GAFI sobre Evaluación del Riesgo de FT.

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Lecciones internacionales aprendidas para aumentar la inclusión financiera de organizaciones sin fines de lucro

 

27 de junio de 2019
Temple University, Japan Campus, Osaka Center

Las organizaciones HSC, ICNL y ECNL que representan a la Coalición Global de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), junto con el Comité Directivo del C20 Japón y el anfitrión, Temple University, Japan Campus, en colaboración con el Banco Mundial tuvieron el honor de organizar una conversación entre expertos de alto nivel titulada “Lecciones internacionales aprendidas para aumentar la inclusión financiera de las organizaciones sin fines de lucro”. Este evento, convocado al margen de la Cumbre del G20 de Osaka, se basó en el creciente reconocimiento de que reunir a expertos técnicos, organismos gubernamentales, organismos multinacionales, bancos y OSFL puede, de hecho, contribuir a un progreso significativo para mitigar la exclusión financiera de las OSFL.

https://civil-20.org/190627-g20-summit-side-event-international-lessons-learned-in-increasing-financial-inclusion-of-non-profit-organizations/?fbclid=IwAR2IegmM72YC6T9ZPsGAfre1tlBFNMNGWOqJpaGWpkDKkWaiDpjRoW-i5Xk

http://fatfplatform.org/announcement/g20-side-event-osaka/

 

Foro Consultivo del GAFI con el Sector Privado

 

6 de mayo de 2017

Viena, Austria. Anfitrión UNODC

Las delegaciones del GAFI se reunieron con representantes del sector sin fines de lucro para debatir el borrador del proyecto Guía de Evaluación del Riesgo de FT, y para recabar comentarios sobre los desafíos comunes y las buenas prácticas en la evaluación del riesgo de FT dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Los participantes hablaron sobre la importancia de la comunicación continua con el sector, incluso mediante el uso de grupos de trabajo de múltiples partes interesadas para facilitar el intercambio de información.

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-may-2019.html

 

Segunda Convocatoria del Centro de Expertos sobre ALA/CFT

 

8 de mayo de 2019

Viena, Austria

El grupo de expertos de las OSFL de regiones de todo el mundo que se enfrentan a restricciones debido a las normas y regulaciones ALA/CFT se volvió a reunir en Viena (después de la formación y capacitación de este Centro de Expertos Técnicos en La Haya en enero de 2018) para discutir los progresos realizados durante los últimos meses en sus países/regiones y los desafíos nuevos/emergentes. Organizado por ICNL, ECNL y HSC, y con representación de 29 países, el intercambio entre pares fue rico y fructífero. El Centro también se involucró con la Secretaría del GAFI y representantes gubernamentales selectos en relación con la implementación de la Recomendación 8.

http://fatfplatform.org/announcement/second-convening-of-the-expert-hub-on-aml-cft/

 

Fortaleciendo a las OSFL en Argentina para mitigar el impacto del de-risking, fase II

Febrero - Abril de 2019

Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Salta, Chaco y Neuquén

Como parte de la fase II del Proyecto “Fortaleciendo a las OSFL en Argentina para mitigar el impacto del de-risking” conducido por Gabriela Pellón y Pedro Gecik en articulación con redes de sociedad civil, se puso énfasis en la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil situadas en Ciudad de Buenos Aires, Posadas, Salta, Resistencia, Neuquén. Para la implementación de los talleres se prepararon presentaciones con contenidos sobre la Recomendación 8, buenas prácticas de GAFI para OSFL, resultados de la investigación conducida en 2018 sobre el impacto de la regulación UIF, dificultades ocasionadas por el de-risking y la importancia de la redacción de una guía de recomendaciones como herramienta para mitigar los problemas con los bancos. Además, se articularon encuentros de diálogo a través de mesas multisectoriales de trabajo promoviendo la participación de funcionarios, representantes de bancos, profesionales y asesores de OSFL y referentes de organizaciones sociales.

 

Iniciativa Latinoamericana frente a las restricciones legales y financieras a las organizaciones civiles sin fines de lucro

29 de Noviembre de 2018

Universidad Austral, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Con la participación de cerca de 40 organizaciones civiles, en diálogo con miembros del Centro de Expertos sobre ALA/CFT creado por miembros de la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI, funcionarios y representantes de entidades financieras locales se llevó a cabo una conferencia de alto nivel en la Universidad Austral.

http://fatfplatform.org/announcement/presentation-and-discussion-on-regional-risk-assessment-methodology/

 

http://fatfplatform.org/announcement/high-level-discussion-on-de-risking-side-event-at-g20-summit/

 

http://sociedadcivilenred.org.ar/se-realizo-la-conferencia-iniciativa-latinoamericana-frente-a-las-restricciones-financieras-a-las-osfl/

 

El Financiamiento del Terrorismo (FT): Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención

12 de Noviembre de 2018

Ciudad de Tegucigalpa, Honduras

El Curso "El Financiamiento del Terrorismo (FT): Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención" organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras contó con participantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre ellos, Jueces, Fiscales, Investigadores, Oficiales de Cumplimiento de Bancos y Compañías de Seguros, técnicos representantes de las áreas de supervisión y de las Unidades de Inteligencia Financiera.

Expertos del centro regional creado por la Coalición Global de OSLF sobre el GAFI, Jocelyn Nieva, Miguel de la Vega y Gabriela Pellón disertaron acerca de la correcta implementación de la Recomendación 8 y sensibilizaron a funcionarios y representantes de bancos sobre de-risking y su impacto en las OSFL.

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Cumplimiento de la Recomendación 8 - Principales Desafíos de los Gobiernos en el Sector de las OSFL

8-9 de Noviembre de 2018

Ciudad de Tegucigalpa, Honduras

En el marco del proyecto de apoyo de ICNL a OSFL y funcionarios hondureños y con la asistencia de USAID se llevaron a cabo dos talleres en Tegucigalpa. La experta Gabriela Pellón disertó acerca de “Aportes para una efectiva colaboración entre OSC y entidades de gobierno”.

El taller dirigido a OSFL estuvo enfocado en ayudar a entender la perspectiva de los funcionarios de la UIF y GAFILAT respecto a la “vulnerabilidad” del sector OSFL así como los retos y oportunidades para colaborar con estas entidades en la aplicación de las normas ALA/CFT.

Por su parte, el taller dirigido a funcionarios públicos puso énfasis en las oportunidades de asistencia técnica por parte de la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI e instancias de colaboración con el sector OSFL de Honduras tanto en el cumplimiento con la Recomendación 8 como en los procesos de evaluación mutua.

 

Investigación de financiamiento del terrorismo y medidas relacionadas al congelamiento de bienes terroristas

17 de Septiembre de 2018

Montevideo, Uruguay

GAFILAT, con la asistencia formativa del gobierno de España, organizó el curso “Investigación de financiamiento del terrorismo y medidas relacionadas al congelamiento de bienes terroristas”. El curso estuvo dirigido a las autoridades de inteligencia, investigación y ejecución de la ley con funciones de prevención y combate contra el financiamiento del terrorismo de los países de la región de Sudamérica y se invitó a disertar a Jocelyn Nieva y Gabriela Pellón para abordar la perspectiva de la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI acerca de “Cumplimiento de la Recomendación 8: Principales Desafíos en el Sector de las OSFL".

 

Fortaleciendo a las OSFL en Arg. para mitigar el impacto del

de-risking

Septiembre – Noviembre de 2018

Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Salta y Santa Fe

En el marco del proyecto “Fortaleciendo a las OSFL en Arg. para mitigar el impacto del de-risking” conducido por Gabriela Pellón y Pedro Gecik en articulación con Sociedad Civil en Red (que agrupa federaciones y redes de la sociedad civil argentina) y el apoyo de ICNL se contribuyó a un diálogo multisectorial efectivo sobre el impacto de las leyes y políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en las organizaciones sin fines de lucro (NPO) argentinas, así como con la necesidad de reformas habilitadoras de un entorno legal, operativo y financiero más inclusivo.

Como parte de la iniciativa, se llevaron a cabo dos rondas de capacitaciones dirigidas a concientizar a las NPO residentes en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, Salta, Misiones y Santa Fe respecto de la vinculación entre GAFI, recomendación 8, regulación local antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, de-risking y sociedad civil.

 

XXXVII Plenario de GAFILAT

23 de Julio de 2018

Ciudad de Panamá

La Coalición Global de OSFL fue invitada a disertar ante el Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo (GTFT) en el XXXVII Plenario de GAFILAT celebrado entre el 23 y el 27 de julio en la ciudad de Panamá. Se hicieron presentaciones sobre los problemas de acceso financiero a los que se enfrentan las OSFL, así como sobre OSFL y la Evaluación de Riesgos Sectorial de FT.

http://fatfplatform.org/announcement/4993-2/

 

Opacada por la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: ¿Cómo puede la sociedad civil reducir las restricciones?

7 de mayo de 2018

Dakar, Senegal (organizado por el Movimiento Mundial por la Democracia - Novena Asamblea Mundial)

Los gobiernos de todo el mundo siguen imponiendo restricciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) justificadas por una necesidad declarada de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (conocidos como ALA/CFT).

Gabriela Pellón, junto a miembros del Centro de Expertos sobre ALA/CFT de Túnez y Jordania disertaron en el workshop 4 organizado por ICNL en el marco de la novena asamblea cuyos objetivos estuvieron enfocados en:

Mejorar la comprensión de las medidas ALA/CFT como un impulsor de las restricciones en el espacio cívico.

Identificar los puntos de entrada sobre cómo participar e influir en el nivel nacional y regional.

Conocer los enfoques emprendidos en diferentes países y cómo podrían ser aplicables a las propias situaciones de los participantes.

https://www.movedemocracy.org/ninthassembly_agenda

 

UnidOSC

7-8 de Febrero de 2018

Ciudad de México, organizada por la Universidad ORT

UnidOSC, colectivo de organizaciones de la sociedad civil OSC, instituciones académicas y activistas mexicanos, organizó un workshop para articular esfuerzos con actores nacionales e internacionales, actualizar las perspectivas con respecto al marco internacional, regional (América Latina) y nacional e identificar objetivos y estrategias generales para abordar el impacto de las Recomendaciones de GAFI en el sector sin fines de lucro. Por recomendación del ECNL y Human Security Collective, Gabriela Pellón formó parte de la mencionada iniciativa. El evento contó con el apoyo de USAID y OSF.

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Primera Convocatoria del Centro de Expertos sobre ALA/CFT

23-25 de enero de 2018

La Haya, Países Bajos

Se llevó a cabo un taller de tres días en La Haya, con representantes de 16 países, cuyo objetivo fue crear un grupo de recursos técnicos de expertos de países o regiones que se enfrentan a restricciones bajo el pretexto de la reglamentación ALA/CFT. El grupo promoverá el aprendizaje entre pares, compartirá información y generará conocimiento. También desarrollará orientación, recopilará buenas prácticas y supervisará las amenazas.

http://fatfplatform.org/announcement/aml-cft-expert-hub/

 

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